الولايات المتحدة تحقق مع مصارف فرنسية في قضية تبييض اموال .
نشر بتاريخ:
نيويورك 8 مارس 2014 (وال) - تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة
مصارف فرنسية للاشتباه في تورطها في قضية تبييض اموال وانتهاك العقوبات الاميركية
المفروضة على عدد من الدول .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ( طلب عدم ذكر اسمه ) قوله إن التحقيق
يهدف إلى تبيان ما اذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض اموال وانتهكت الحظر
الاميركي عبر القيام باعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وايران والسودان .
واوضح المصدر أن التحقيق يستهدف اضافة إلى المصارف الفرنسية الثلاثة عددا
آخر من المصارف الدولية، رافضا الكشف عن اسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق.
يشار إلى أن المصارف الفرنسية الثلاثة هي : " سوسيتيه جنرال" و " بي ان بي
باريبا " و" كريديه اغريكول" .