أمريكا تفرض غرامة بمقدار 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، لانتهاكه قوانين غسل الأموال والعقوبات . 

نيويورك 14 أكتوبر 2026 م (وال) ــــ - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على "بنك أوف أمريكا Bank of America"؛ بزعم انتهاكه المتعمد لـ (قانون السرية المصرفية BSA) وضوابط مكافحة التمويل غير المشروع والعقوبات، وتُعدّ الغرامات المفروضة على ثاني أكبر بنك في أمريكا، ثالث أكبر غرامات في تاريخ الوزارة، حسب ما ذكرته وكالة "آسوشيتد برس "APأمس الثلاثاء .

وقال وزير الخزانة "سكوت بيسنت" في بيان بالخصوص : (عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفرض العقوبات، فإن العواقب تتجاوز بكثير حدوده، مما يعرض النظام المالي الأمريكي بأكمله لمخاطر تمويل غير مشروعة كبيرة. إن الإجراءات المتخذة اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون) .  

وذكرت شبكة "سويس انفوSwissinfo" السويسرية، أن (البنك فشل في إجراء عمليات التدقيق والفحص اللازمة "العناية الواجبة" على حسابات البنوك الأجنبية المراسلة، مما سمح بتدفق أموال مجهولة المصدر، بالإضافة إلى انتهاك برامج العقوبات المفروضة على دول وجماعات معينة، في ما يعرف بــ "تجاوز حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية") . 

وفقاً لأحدث البيانات المسجلة في عام 2026، تبلغ إجمالي أصول (بنك أوف أمريكا Bank of America) نحو 3.496 تريليون دولار أمريكي، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: BAC)، مما يعني أنه ليس مملوكاً لشخص واحد أو عائلة محددة، بل تعود ملكيته لملايين المساهمين حول العالم، ... وتسيطر المؤسسات الاستثمارية الكبرى وصناديق المؤشرات على الحصة الأكبر من أسهمه بنسبة تتجاوز 70% .  

....(وال)....