جهاز مكافحة الجرائم المالية : ضبط متهم في عملية احتيال تتعلق بتمويل اعتماد مستندي لاستيراد شحنة أسمنت من الجزائر.
نشر بتاريخ:
وأوضح الجهاز أن القضية بدأت عقب تلقيه شكوى رسمية من أحد المواطنين أفاد فيها بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص بعد اتفاق بين الطرفين يتعلق بتمويل اعتماد مستندي لاستيراد شحنة أسمنت من الجزائر.
وأضاف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مقدم الشكوى أوضح أن المتهم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بعد استلام المبلغ المالي، واتجه إلى المماطلة والتواري عن الأنظار، بهدف الاستيلاء على الأموال والانفراد بها.
وأشار الجهاز إلى أن فرقه المختصة باشرت إجراءات التحري وجمع المعلومات حول الواقعة، من خلال متابعة دقيقة للمعطيات المرتبطة بالقضية، ما أدى إلى تحديد مكان المتهم وتنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبطه ، مبينا أنه بعد التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والشكوى المقامة ضده، أقر بما نُسب إليه .
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المتهم جرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه وفقًا للتشريعات النافذة.
ولفت الجهاز إلى أن هذه العملية ضمن جهود الأجهزة المختصة في ليبيا لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف أموال المواطنين أو تستغل النشاطات التجارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
( وال)