الكشف عن حملة سويسرية لمكافحة تبييض الأموال .

لندن 31 أغسطس 2023 م (وال) ــــ اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال في محاولة للتخلص من سمعة البلاد بوصفها ملاذا للمكاسب غير المشروعة.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن وزيرة المالية بالحكومة السويسرية "كارين كيلر سوتر" كشفها يوم أمس الأربعاء عن إصلاحات وخطط جديدة لزيادة الشفافية وسد الثغرات القانونية من خلال المطالبة بالإعلان عن (المالكين المستفيدين) النهائيين للصناديق الاستئمانية والشركات.

والإصلاحات المقترحة هي المرة الثانية خلال ثلاث سنوات التي تقوم فيها سويسرا بإصلاح قوانينها ضد الجرائم المالية.

وستدشن الخطط الجديدة سجلاً وطنياً للملكية المستفيدة، يلزم جميع الكيانات المؤسسية والصناديق الاستئمانية المنشأة في سويسرا بالكشف عن هوية أصحابها ، بعد ان كانت سويسرا ،والى الآن ، هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ليس لديها بالفعل مثل هذا السجل.

ولن يكون السجل الجديد متاحا لعامة الناس، ولكنه سيكون متاحا للمنظمين والحكومة والشرطة وكذلك للمصارف والمحامين المعتمدين الذين يبذلون العناية الواجبة للوصول.

وسويسرا، التي يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة فقط، هي المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، مع ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مصارفها.

وقالت "كيلر سوتر" إن (وجود نظام قوي للحماية من الجرائم المالية أمر ضروري لنجاح دائم لمركز مالي مهم وآمن وتطلعي دوليا... ، وان تبييض الأموال يضر بالاقتصاد ويعرض الثقة في النظام المالي للخطر) .

وقالت كيلر سوتر إن سويسرا تتمتع بسمعة طيبة دوليا في التمسك بالمعايير المالية لكنها أقرت بوجود (ثغرات) .

وفي أبريل ، انتقد سفراء مجموعة الـ7 في برن الحكومة السويسرية في رسالة مشتركة لغض الطرف عن العديد من (الثغرات) في القانون السويسري - والدور الذي يلعبه المحامون السويسريون في استغلالها - التي قالوا إنها تستخدم لتسهيل التهرب من العقوبات.

...(وال)...