ورشة عمل حول مراقبة الامتثال ودوره في الحفاظ على سلامة النظام المالي المصرفي .

طرابلس 13 مارس 2023 ( وال ) - نظم معهد الدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي  صباح اليوم الاثنين بطرابلس ورشة عمل حول مراقبة الامتثال ودوره في الحفاظ على سلامة النظام المالي المصرفي وتحسين كفاءته بحضور مدراء ادارات الامتثال والمخاطر ومدراء ادرات المناطق المصرفية ومدراء الفروع المصرفية .

    وتهدف الورشة إلى التعرف على دور مراقبة الامتثال في المحافظة على سلامة النظام المالي وتجنبه أي مخاطر تشمل العقوبات أو الخسائر المادية , والآلية المثلى لإدارة شكاوي العملاء ودور الامتثال في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .

  وناقش المشاركون في الورشة عدة محاور ومن ضمنها مفهوم واهمية وقواعد التعرف على تأثير الامتثال على اعمال المصرف ، ومكافحة غسيل الاموال ، وتمويل الارهاب ، وادارة شكاوى العملاء.

 واستعرض المشاركون في الورشة ، القانون الاوروبي لحماية البيانات الشخصية ( GDPR )  وقانون الامتثال الضريبي الامريكي للحسابات الخارجية ( FATCA ) والتعامل مع العقوبات والحظر الدولي ، ومخاطر عدم الامتثال للمتطلبات الرقابية الصادرة عن المصرف المركزي والقوانين والانظمة والتعليمات الدولية .