اليابان تشدد اجراءات فتح الحسابات المصرفية .
نشر بتاريخ:
طوكيو2 ابريل 2013 ( وال) - شددت اليابان الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات
المصرفية والتحويلات المالية والحصول على قروض وذلك في اطار حملة مكافحة غسل
الاموال.
وذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية أمس الإثنين ان اليابان اتخذت هذه الخطوات
بموجب قانون تم تعديله لحظر تحويل العائدات من الانشطة
الاجرامية.
كانت التعاملات المالية للافراد في السابق تتم باستخدام بطاقة الهوية الشخصية.
وتتضمن الاجراءات الجديدة تقديم معلومات عن المهن التي يزاولها الاشخاص الذين
يتعاملون مع البنوك والاسباب وراء التعاملات المالية .