الاتحاد الأوروبي يبحث إدراج السعودية بقائمة رمادية لغسل الأموال .

 

بروكسل 12 يوليو 2019 (وال)  - أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة السوداء لقائمة رمادية جديدة.

 

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية في فبراير  لقائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال  .

 (وال)