تونس تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال يقودها صهيوني.

تونس 21 فبراير 2019 (وال) - قالت وسائل إعلام تونسية إن تحقيقات مالية أجرتها لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي، كشفت عن شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس، يترأسها شخص حامل الجنسية "الإسرائيلية". وذكر موقع "حقائق أون لاين" أن لجنة تابعة للمصرف المركزي أجرت تحقيقا وجردا لحسابات مصرفية وتحويلات مالية، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل لجنسية الكيان الصهيوني، وتساعده امرأة أوروبية تدعي "إيمي" قامت بفتح حساب مصرفي بفرع أحد المصارف، وادعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية. و ورد في تقرير شبهة الفساد أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات مصرفية بالدولار من الخارج في حساب بفرع مصرفي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة، بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا، وقد تلقت هذه المرأة مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر. واتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وفي إطار توجه فكري ديني، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها، ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال، التي يتم سحبها من الحسابات المصرفية. وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج، قامت المرأة الأوروبية المسماة "إيمي" بمنح توكيل لسائقها الخاص للتصرف في الحسابين المصرفيين قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية أخرى ومعها الأموال، التي سحبتها من الحسابين المصرفيين فور تلقيها من الخارج. وكشفت التحريات أن هذا الشخص (السائق) يحمل الجنسية "الإسرائيلية" وأنه سافر سنة 2011 إلى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة. كما أثبتت التحقيقات أن هذا "الإسرائيلي" هو الشخص الرئيسي، الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع مصرفي تونسي، وله حسابات أخرى في تونس. ..(وال)..